本公司董事会及整体董事本通告内容不存在任何虚伪记录、误导性或许严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完整性法律责任。

关键内容揭示：

● 个人股份有限公司（以下简称“公司”或“广东明珠”）拟经常使用自有资金不5,000.00万元（含）（最终认购金额以实践获配为准）认购 科技股份有限公司（002101.SZ，以下简称“广东鸿图”）非地下发行股份。本次买卖事项不会影响公司反常的消费运营优惠，不存在侵害公司及整体股东利益情景。

●广东鸿图本次向特定对象发行股票打算已于2023年6月 27日取得中国证券监视治理委员会《关于赞同广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，相关内容详见该公司在2023年 6月28日、2023年6月29日披露于中国证券报、证券时报及上海证券买卖所（www.sse.com.cn）网站上的相关通告：《广东鸿图科技股份有限公司关于向特定对象发行股票放开取得中国证监会赞同注册批复的通告》（通告编号：2023-40）《向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等。

●本次买卖事项在董事会决策范畴内，已于2023年8月5日经公司第十届董事会2023年第五次暂时会议审议经过，独立董事对本次买卖宣布了赞同的独立意见。

本次买卖不造成关联买卖，亦不造成《上市公司严重资产重组治理》规则的严重资产重组。

特意危险揭示：

●广东明珠本次认购广东鸿图非地下发行股份系市场行为，能否获配尚存在不确定性。同时，证券投资具有必定的市场危险和投资危险，受二级市场股票影响，或许存在投资损失的危险。公司将经过跟踪名目状况、设定灵敏且的分开渠道等踊跃做好危险防控，敬请广阔投资者理性投资，留意危险。公司将依据本次投资实践停顿及时实行消息披露工作，敬请广阔投资者留意投资危险。

一、对外投资概述

1.买卖概述

2023年8月5日，公司第十届董事会2023年第五次暂时会议、第十届监事会2023年第四次暂时会议审议经过《关于认购广东鸿图科技股份有限公司非地下发行股份的议案》，赞同公司经常使用自有资金不5,000.00万元（含）（最终认购金额以实践获配为准）认购广东鸿图非地下发行的股份，并授权运营治理层在授权金额范畴内全权相关事宜。公司独立董事就该议案宣布了赞同的独立意见。

依据《上海证券买卖所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，该事项无需提交股东大会审议。

公司与广东鸿图有关联相关，本次认购事项不造成关联买卖，不造成《上市公司严重资产重组治理》规则的严重资产重组。

二、买卖方基本状况

1.基本详情

企业称号：广东鸿图科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

一致社会信誉代码：91441200725995439Y

注册资本：52,887.8866万元人民币

2000年12月22日

法定代表人：但昭学

注册地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪小道168号

运营范畴：开发、设计、制作、加工、开售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通信、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关硬件;运营本企业自产及技术的出口业务,出口本企业自行研制开发的技术转让给其余企业所消费的;运营本企业消费所需的原辅、仪器仪表、机械设施、零硬件及技术的出口业务;投资及投资治理。（依法须经同意的名目,经相关同意前方可展开运营优惠）。

关键股东：截至2023年3月31日，第一大股东为广东省科技守业投资有限公司，持股比例18.11%。

实践控制人：广东省粤科金融个人有限公司

2. 最近一年又一期关键目的：

：万元

3.股权结构

截至2023年3月31日，广东鸿图前十大股东状况如下：

注：“持股比例”一列数据因四舍五入造成在尾数上略有。

4．买卖方与公司的相关

公司与广东鸿图之间不存在产权、业务、资产、债务债务、人员等方面的相关。

5.买卖对方相关信誉状况说明

截至《广东鸿图：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》通告日，广东鸿图及其控股子公司不存在尚未了却或可预感的金额占发行人最近一期经审计净资产相对值10％以上且相对金额超越一千万元的严重诉讼、仲裁案件。

截至2023年3月31日，广东鸿图控股股东广东省科技危险投资有限公司、广东省科技守业投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司（以下简称“粤科资本”）所持有的发行人股份不存在质押、解冻情景。

三、本次非地下发行的状况说明

1. 广东鸿图本次向特定对象发行A股股票相关事项曾经广东鸿图第八届董事会第八次会议、第十八次会议审议经过、经实行国有资产监视治理职责的主体同意、经广东鸿图2022年第一次性暂时股东大会审议经过。本次发行已取得深圳证券买卖所查看经过，已取得中国证监会赞同注册的批复。

2. 广东鸿图本次向特定对象发行A股股票的发行对象为粤科资本在内的不35名合乎中国证监会规则条件的特定对象，合乎法律、法规规则的证券投资基金治理公司、证券公司、信托公司、公司、资产治理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或治理的投资账户）、其余合乎法律法规规则的法人投资者和人造人等特定对象。

3.《上市公司证券发行注册治理》有关规则，本次向特定对象发行定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行A股股票发行多少钱不低于定价基准日前20个买卖日广东鸿图股票均价（计算公式为：定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%。最终发行多少钱将相关法律、法规和其余规范性文件的规则，由广东鸿图董事会在股东大会授权的范畴内，依据发行对象申购报价状况及竞价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。

4. 本次向特定对象发行A股股票的数量募集资金总额除以发行多少钱确定，且不本次发行前总股本的30%，即不158,663,659股。在上述范畴内，最终发行数量由广东鸿图董事会在股东大会授权范畴内，依据募集资金总额、实践认购状况与保荐人（主承销商）协商确定。

5. 依据《上市公司证券发行注册治理》及相关法律法规的规则，本次向特定对象发行实现后，广东鸿图控股股东粤科资本认购的本次发行的股份自发行完结之日起18个月内不得转让；其余特定对象认购的股份自发行完结之日起6个月内不得转让。相关监管机关关于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有需要的，从其规则。

6. 本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不220,000.00万元（含220,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资用于大型一体化轻量化汽车零部件默认制作名目、广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件默认制作）名目、广东鸿图汽车轻量化默认制作华北基地一期名目、广东鸿图企业技术核心更新树立名目以及流动资金。

本次募集资金到位之前，广东鸿图可以依据募集资金投资名目进度的实践状况，以自筹资金后行投入，并在募集资金到位后相关法规规则的予以置换。

本次募集资金到位后，若实践募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述名目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投名目范畴内广东鸿图将依据实践募集资金净额，名目的轻重缓急等状况，调整并最终选择募集资金的详细投资名目、优先顺序及各名目的详细投资额，募集资金由广东鸿图自筹处置。

7. 本次向特定对象发行A股股票前广东鸿图的滚存未调配利润由本次向特定对象发行实现后新老股东共享。

8. 广东鸿图本次向特定对象发行决议的有效期为本次发行经股东大会审议经过之日起12个月。

9. 本次向特定对象发行不会造成广东鸿图控股股东出现，亦不会造成广东鸿图股权散布不具有上市条件。

四、 审议

公司第十届董事会2023年第五次暂时会议以6票赞同，0票推戴，0票弃权审议经过了《关于认购广东鸿图科技股份有限公司非地下发行股份的议案》，赞同公司经常使用自有资金不5,000.00万元（含）（最终认购金额以实践获配为准）认购广东鸿图非地下发行股份，并授权运营治理层在授权金额范畴内全权相关事宜。公司独立董事就该议案宣布了赞同的独立意见。

依据《上海证券买卖所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，该事项无需提交股东大会审议。

公司与广东鸿图有关联相关，本次认购事项不造成关联买卖，不造成《上市公司严重资产重组治理》规则的严重资产重组。

公司独立董事宣布了赞同的独立意见：公司董事会在审议该议案时，审议合乎法律法规及规范性文件的相关规则，公司将严厉遵守《上海证券买卖所股票上市规则》等有关规则，严控危险，资金运营的性。本次投资事项不会影响公司反常的消费运营优惠，没有侵害公司及其余股东的利益。因此，咱们赞同公司认购广东鸿图非地下发行股份事项。

五、 公司对外投资的目的和影响

公司本次对外投资目的为失掉投资收益，不会影响公司反常的消费运营优惠，不会对公司现金流及运营业绩发生严重影响，不存在侵害公司及整体股东利益情景。

本次对外投资的股权将计入以公道价值计量且其计入当期损益的金融资产，估量对公司短期业绩发生必定影响。

六、 危险揭示

广东明珠本次认购广东鸿图非地下发行股份系市场行为，能否获配尚存在不确定性。同时，证券投资具有必定的市场危险和投资危险，受二级市场股票影响，或许存在投资损失的危险。公司将经过跟踪名目状况、设定灵敏且的分开渠道等踊跃做好危险防控，敬请广阔投资者理性投资，留意危险。公司将依据本次投资实践停顿及时实行消息披露工作，敬请广阔投资者留意投资危险。

特此通告。

广东明珠个人股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2023-064

广东明珠个人股份有限公司

第十届监事会2023年第四次暂时会议决议通告

本公司监事会及整体监事本通告内容不存在任何虚伪记录、误导性或许严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完整性法律责任。

关键内容揭示：

● 无监事对本次监事会议案投推戴或弃权票。

● 本次监事会议案所有取得经过。

一、监事会会议召开状况

广东明珠个人股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2023年第四次暂时会议通知于2023年7月31日以通信模式收回，并于2023年8月5日以通信模式召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，会议由监事会主席袁雯女士掌管，合乎《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议非法有效。

此前整体监事出席了公司第十届董事会2023年第五次暂时会议，以为董事会作出的决议和决策合乎法律、法规的有关规则。

二、监事会会议审议状况

会议以记名和书面的模式，审议并经过了如下议案：

《关于认购广东鸿图科技股份有限公司非地下发行股份的议案》

表决结果为：3票赞同，0票推戴，0票弃权。

详细内容详见公司于同日披露的《广东明珠个人股份有限公司关于认购广东鸿图科技股份有限公司非地下发行股份的通告》（通告编号：临2023-065）。

监事会以为：公司本次对外投资目的为失掉投资收益，不会影响公司反常的消费运营优惠，不会对公司现金流及运营业绩发生严重不利影响，不存在侵害公司及整体股东利益情景。

本次对外投资的股权将计入以公道价值计量且其计入当期损益的金融资产，估量对公司短期业绩发生必定影响。

特此通告。

广东明珠个人股份有限公司监事会

2023年8月8日